本董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　國茂減速機股份有限（簡(jiǎn)稱(chēng)“本”）屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議于2019年6月19日以通訊方式發(fā)出通知，2019年6月24日以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席董事7人，實(shí)際出席會(huì )議的董事7人。會(huì )議由董事長(cháng)徐國忠先生主持。高級管理人員列席會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和章程的規定。

　　股票已于2019年6月14日在證券交易所上市。本次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，總股本由37,894.74萬(wàn)股增加至46,332.74萬(wàn)股，注冊資本由人民幣37,894.74萬(wàn)元增加至46,332.74萬(wàn)元，類(lèi)型由“股份有限（非上市）”變更為“股份有限（上市）”。

　　具體內容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國茂減速機股份有限關(guān)于變更注冊資本、類(lèi)型、營(yíng)業(yè)期限并修訂〈章程〉的公告》（公告編號：2019-004）。

　　股票發(fā)行完成后，注冊資本、類(lèi)型發(fā)生了變化。章程根據《法（2018年修正）》、《上市章程指引（2019年修訂）》和《證券交易所股票上市規則（2019年修訂）》的有關(guān)規定發(fā)生了變化，結合首次公開(kāi)發(fā)行股票并在證券交易所上市的實(shí)際情況，對《章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂；同時(shí)，對《章程（草案）》中營(yíng)業(yè)期限的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于修訂董事會(huì )戰略委員會(huì )工作制度、薪酬委員會(huì )工作制度、提名委員會(huì )工作制度、審計委員會(huì )工作制度的議案》

　　國茂減速機股份有限現為上市，為進(jìn)一步規范治理，保障董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的職權行使，修訂了原《董事會(huì )戰略委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )薪酬委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )提名委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )審計委員會(huì )工作制度》。

　　具體內容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《董事會(huì )戰略委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )薪酬委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )提名委員會(huì )工作制度》、《董事會(huì )審計委員會(huì )工作制度》。

　　根據的戰略規劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，更好地展開(kāi)經(jīng)營(yíng)、承接業(yè)務(wù)和拓展市場(chǎng)，擬設立南京分。

　　在本次募集資金到位前，因經(jīng)營(yíng)需要，先行實(shí)施了部分募投項目，并以自有資金先行投入。以自籌資金預先投入募投項目的，將擬用募集資金置換該部分金額。截至2019年6月11日，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資額為222,076,073.50元，本次擬使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的金額為222,076,073.50元。

　　本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見(jiàn)，保薦機構出具了專(zhuān)項核查意見(jiàn)，會(huì )計師事務(wù)所出具了鑒證報告。

　　具體內容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國茂減速機股份有限關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2019-005）。

　　為提高募集資金使用效率，適當增加收益并減少財務(wù)費用，在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，擬使用部分閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品。在授權期限內使用合計不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財產(chǎn)品，管理期限不超過(guò)12個(gè)月，理財產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉回募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理或續存，在上述額度及決議有效期內，可循環(huán)滾動(dòng)使用。授權使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)該事項之日起1年內有效，同時(shí)，授權董事長(cháng)在上述額度內簽署相關(guān)合同文件，財務(wù)部負責組織實(shí)施。

　　具體內容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國茂減速機股份有限關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2019-006）。

　　為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬使用部分閑置自有資金投資于銀行、證券或信托等金融機構的低風(fēng)險理財產(chǎn)品。在授權期限內使用合計不超過(guò)人民幣3億元的閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品，在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用。

　　具體內容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國茂減速機股份有限關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的公告》（公告編號：2019-007）。

　　于2019年6月24日召開(kāi)的屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)的部分議案涉及股東大會(huì )的職權，特提請召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。

　　具體內容詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國茂減速機股份有限關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2019-008）。

　　本監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　國茂減速機股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）屆監事會(huì )第十三次會(huì )議于2019年6月19日以通訊方式發(fā)出通知，2019年6月24日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事3人，實(shí)際出席會(huì )議監事3人。會(huì )議由監事會(huì )主席范淑英女士主持。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和章程的規定。

　　審議本次置換募集資金的程序符合有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害和股東利益的情形，同意以本次募集資金222,076,073.50元人民幣置換預先投入募投項目的自籌資金。

　　在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的前提下，對閑置募集資金進(jìn)行現金管理，該事項及其決策程序符合法律法規和的有關(guān)規定，不存在損害及全體股東利益的情形。

　　在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，對閑置自有資金進(jìn)行現金管理，該事項及其決策程序符合法律法規和的有關(guān)規定，不存在損害及全體股東利益的情形。

　　國茂減速機股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）于2019年6月24日召開(kāi)了屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊資本及類(lèi)型的議案》、《關(guān)于變更營(yíng)業(yè)期限的議案》、《關(guān)于修訂章程的議案》?，F將有關(guān)情況公告如下：

　　經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準國茂減速機股份有限首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2019]916號）核準，并經(jīng)證券交易所同意，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8438萬(wàn)股，股票已于2019年6月14日在證券交易所上市。本次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，總股本由37,894.74萬(wàn)股增加至46,332.74萬(wàn)股，注冊資本由人民幣37,894.74萬(wàn)元增加至46,332.74萬(wàn)元，類(lèi)型由“股份有限（非上市）”變更為“股份有限（上市）”。

　　現為上市，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更營(yíng)業(yè)期限，具體信息如下：

　　根據《法（2018年修正）》、《上市章程指引（2019年修訂）》和《證券交易所股票上市規則（2019年修訂）》的有關(guān)規定發(fā)生了變化，結合首次公開(kāi)發(fā)行股票并在證券交易所上市的實(shí)際情況，對《章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂；同時(shí)，對《章程（草案）》中營(yíng)業(yè)期限的有關(guān)條款進(jìn)行了修訂；具體情況如下：

　　上述事項尚需提交股東大會(huì )審議，修訂后的《章程》詳見(jiàn)同日披露于證券交易所網(wǎng)站（）的《國茂減速機股份有限章程》。

　　● 國茂減速機股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的金額為222,076,073.50元，符合募集資金到賬后6個(gè)月內進(jìn)行置換的規定。

　　● 于2019年6月24日召開(kāi)的屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，現將具體情況公告如下：

　　經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準國茂減速機股份有限首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復》（證監許可[2019]916號）核準，首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）84,380,000股，發(fā)行價(jià)格為10.35元/股，募集資金總額873,333,000.00元，扣除各項發(fā)行費用73,333,000.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣800,000,000.00元。

　　上述募集資金已于2019年6月11日全部到位，資金到位情況已經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具信會(huì )師報字[2019]第ZF10566號《驗資報告》。已將上述募集資金存放于募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)管理。

　　根據《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，本次募集資金投資項目及使用計劃如下：

　　根據《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，為加快項目建設以滿(mǎn)足發(fā)展需要，在募集資金到位之前，將根據項目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入上述項目，待募集資金到位后，按有關(guān)募集資金使用管理的相關(guān)規定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。

　　在本次募集資金到位前，為不影響項目建設進(jìn)度，根據實(shí)際情況，以自籌資金對募集資金投資項目進(jìn)行了前期投入。截至2019年6月11日，以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際投資金額為人民幣222,076,073.50元，具體情況如下：

　　上述自籌資金預先投入金額已經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專(zhuān)項審核，并出具了信會(huì )師報字[2019]第ZF10586號《國茂減速機股份有限募集資金置換專(zhuān)項鑒證報告》。

　　四、本次以募集資金置換預先已投入自籌資金的董事會(huì )審議程序以及是否符合監管要求

　　2019年6月24日，屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議和屆監事會(huì )第十三次會(huì )議分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預先已投入募投項目的自籌資金。

　　本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)6個(gè)月，符合相關(guān)法律法規的要求。本次以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金符合《中國證監會(huì )上市監管指引第 2 號--上市募集資金管理和使用的監管要求》、《證券交易所上市募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關(guān)規定，沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸，本次置換不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。

　　獨立董事認為：本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金，有利于提高募集資金使用效率，其內容及程序均符合《上市監管指引第2號一上市募集資金管理和使用的監管要求》、《募集資金專(zhuān)項存儲及使用管理制度》等相關(guān)規定，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預先投入募投項目的自籌資金。

　　監事會(huì )認為：審議本次置換募集資金的程序符合有關(guān)法律、法規的規定，不存在損害和股東利益的情形，同意以本次募集資金222,076,073.50元人民幣置換預先投入募投項目的自籌資金。

　　經(jīng)核查，保薦機構認為，國茂股份本次使用募集資金人民幣222,076,073.50元置換預先投入募投項目自籌資金的事項已經(jīng)屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議和屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，且本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，符合中國證監會(huì )、證券交易所關(guān)于上市募集資金使用的相關(guān)規定；本次募集資金置換沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　綜上，保薦機構對使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項無(wú)異議。

　　會(huì )計師事務(wù)所認為，管理層編制的《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專(zhuān)項說(shuō)明》符合《上市監管指引第2號-上市募集資金管理和使用的監管要求》及《證券交易所上市募集資金管理辦法》（2013年修訂）的規定，在所有重大方面如實(shí)反映了截至2019年6月11日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實(shí)際情況。

　　4、保薦機構出具的《國泰君安證券股份有限關(guān)于國茂減速機股份有限使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見(jiàn)》。

　　5、立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《國茂減速機股份有限募集資金置換專(zhuān)項鑒證報告》；

　　國茂減速機股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，在授權期限內使用合計不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理。在上述額度內，資金可滾動(dòng)使用，自董事會(huì )審議通過(guò)之日起一年內有效。

　?。ㄒ唬┍敬问褂貌糠珠e置募集資金進(jìn)行現金管理是在確保不影響募集資金投資計劃實(shí)施，有效控制投資風(fēng)險的前提下進(jìn)行的，不會(huì )影響募集資金項目的開(kāi)展和建設進(jìn)程，不存在損害和股東利益的情形。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)對部分閑置的募集資金進(jìn)行適度、適時(shí)的現金管理，可以提高資金的使用效率，獲得一定的投資效益，有利于為和股東獲取較好的投資回報。

　?。ㄒ唬┻M(jìn)行現金管理時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財產(chǎn)品，管理期限不超過(guò)12個(gè)月，理財產(chǎn)品到期后將及時(shí)轉回募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理或續存。

　?。ǘ?shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評估發(fā)現存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取相應措施，控制投資風(fēng)險。

　?。ㄈ┆毩⒍?、監事會(huì )有權對資金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。

　　在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，使用閑置募集資金用于購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì )影響募集資金項目建設和募集資金使用。也不會(huì )對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規及章程的相關(guān)規定。使用部分閑置募集資金購買(mǎi)保本型理財產(chǎn)品,是在確保日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下實(shí)施，不影響日常資金正常周轉需要，不會(huì )影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同意在決議有效期內使用不超過(guò)人民幣2.5億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理，選擇適當的時(shí)機購買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。

　　經(jīng)核查，保薦機構認為，國茂股份在授權期限內使用合計不超過(guò)人民幣2.5億元的閑置募集資金進(jìn)行現金管理的事項已經(jīng)屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議和屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)，符合中國證監會(huì )、證券交易所關(guān)于上市募集資金使用的相關(guān)規定；使用的部分閑置募集資金沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　4、保薦機構出具的《國泰君安證券股份有限關(guān)于國茂減速機股份有限使用部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的核查意見(jiàn)》。

　　國茂減速機股份有限（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“”）屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議、屆監事會(huì )第十三次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意為提高自有資金使用效率，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，在授權期限內使用合計不超過(guò)人民幣3億元的閑置自有資金進(jìn)行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動(dòng)使用。授權使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)該事項之日起1年內有效。

　?。ㄒ唬┦褂瞄e置自有資金進(jìn)行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響日常運營(yíng)和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì )影響日常資金周轉需要，不會(huì )影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報。

　?。ㄒ唬┒聲?huì )授權董事長(cháng)在上述額度內簽署相關(guān)合同文件，財務(wù)部負責組織實(shí)施。財務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時(shí)采取相應措施，控制投資風(fēng)險。

　?。ǘ┮寻聪嚓P(guān)法律法規要求，建立健全資金管理的專(zhuān)項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確?，F金管理事宜的有效開(kāi)展和規范運行。

　?。ㄈ┆毩⒍掠袡鄬Y金使用情況進(jìn)行監督與檢查，必要時(shí)可以聘請專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行審計。

　　獨立董事認為：為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，擬利用閑置自有資金投資于銀行、證券或信托等金融機構的低風(fēng)險理財產(chǎn)品，以增加收益，為和股東謀取較好的投資回報。不會(huì )對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合和全體股東利益。相關(guān)審批程序符合法律法規及章程的相關(guān)規定。同意在決議有效期內使用不超過(guò)3億元的閑置自有資金進(jìn)行現金管理。

　　監事會(huì )認為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，對閑置自有資金進(jìn)行現金管理，該事項及其決策程序符合法律法規和的有關(guān)規定，不存在損害及全體股東利益的情形。

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式

　　召開(kāi)地點(diǎn)：省常州市武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區龍潛路98號 國茂減速機股份有限聯(lián)合辦公樓3樓會(huì )議室

　　采用證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《證券交易所上市股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。

　　以上議案已經(jīng)屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，內容詳見(jiàn)2019年6月26日刊登在《中國證券報》、《證券報》、《證券時(shí)報》、《證券日報》及證券交易所網(wǎng)站（）的公告。

　　(一) 本股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以次投票結果為準。

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任分登記在冊的股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是股東。

　?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|持營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、股東帳戶(hù)卡、法定代表人身份證復印件，代理人另加持法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書(shū)及代理人身份證；個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡，代理人另加持個(gè)人股東依法出具的授權委托書(shū)及代理人身份證到證券部辦理登記手續。異地股東可通過(guò)信函、傳真方式登記（以傳真方式登記的股東須在出席現場(chǎng)會(huì )議時(shí)攜帶上述材料原件并提交給本查驗），并經(jīng)確認后有效。

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年7月11日召開(kāi)的貴2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。

　　委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“”，對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
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